为做好反洗钱宣传月活动，提升全体员工反洗钱工作能力，近日，河北分公司积极组织开展反洗钱培训工作。

培训主题为客户识别及客户身份资料和交易记录保存，内容主要包括：客户身份识别标准和实施、非自然人客户及其受益所有人的识别、特定自然人客户、特定业务关系中的客户识别、客户身份资料及交易记录保存等方面，着重对《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）等规定进行讲解，对反洗钱法律法规和典型洗钱案例进行宣导，培训结束后，组织全体员工进行反洗钱知识测试，

通过本次培训，进一步增强了员工反洗钱知识储备和洗钱风险识别能力，提升了反洗钱工作水平。分公司将继续严格执行反洗钱监管规定，落实各项反洗钱基础工作，助力保险行业反洗钱工作。